Kamil in Bakoe, Nusrat in Istanbul… – Een miljard manatcriminaliteit |
Het proces tegen Ganbarov Kamil Safadil oglu, een illegale ondernemer in Bakoe, is afgerond.
De zaak werd behandeld in de rechtbank van het district Narimanov.
Uit het onderzoek bleek dat G. Kamil eigenlijk geen rijbewijs had. bank activiteit vertoonde.
dus hij Baku 0,4 procent van de fondsen voor de stad, Moskou, Rusland, Oekraïne KievHet leverde diensten in de steden Tbilisi, Georgië en Istanbul, Turkije, door illegaal geld aan te nemen van individuen in ruil voor een servicevergoeding van 0,2 procent en het op verzoek van deze individuen aan derden te bezorgen.
Zijn identiteit kon in het onderzoek in deze zaak niet worden vastgesteld. in Moskou StrandSasha is in Oekraïne, in Georgia Bacho werkte samen met mensen genaamd Nusrat in Turkije.
Om deze reden heeft de 34-jarige Kamil rechter Belast met artikel 192.2.3 (Illegaal ondernemerschap – indien gedaan door een georganiseerde groep).
Het kantoor van de illegale bank was appartement nummer 29 van het wooncomplex “Green Park”, gelegen in het 7e huis aan de K. Kazımzade-straat, in de wijk Narimanov van de hoofdstad.
afbeelding hij ontving verschillende bedragen van de mensen die zich bij hem aanmeldden zoals hier vermeld, en overhandigde ze aan de mensen die ze moesten ontvangen, persoonlijk en via zijn handlangers. Ze kregen rente over het door hen verstrekte geld.
Zo ontving de groep van november 2019 tot september 2021 in totaal 92.740.581,65. Verenigde Staten van Amerika dollar, tegen de officiële wisselkoers van die periode, werd het bedrag van 157.658.988,81 manat de facto illegaal overgedragen – hawal pad vervangen door 370.962, 0,4 procent van dit bedrag voor deze baan dollardat wil zeggen, 630.635 manats werden als winst genomen.
Over het algemeen in die tijd BakuMoskou, Istanboel, Kiev en 625 138 174,17 in Tbilisi in de kantoren van de vier bovengenoemde landen Verenigde Staten van Amerika Voor illegale ondernemersactiviteiten werden 1.062.734.896,09 manats in dollars in omloop gebracht, dat wil zeggen tegen de officiële wisselkoers van die periode. In ruil daarvoor werd een totaal inkomen van 2.756.105 manats verdiend.
Rechtbank Kamil Ganbarov, die tijdens de bijeenkomst als beklaagde werd ondervraagd, werd gedeeltelijk schuldig bevonden aan de aangekondigde aanklacht. Hij noemde zijn acties een gewone schuldrelatie en service. De verdachte verloor in deze periode 70-80 duizend van zijn inkomsten. dollar hij zei.
Rechter afbeelding Aan het einde van het proces onder voorzitterschap van Gurbanov werd het besluit voorgelezen. Kamil Ganbarov werd veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf. Zijn straf werd uitgesteld tot twee jaar en zes maanden voorwaardelijk.
