BERLIJN, 25 haard (Reuters) – Meerdere aanklagers, bekend als “cum-ex”, zei BNP Paribas woensdag. miljard euro belasting Als onderdeel van een langlopend onderzoek naar het fraudeplan doorzoekt hij zijn gebouw in Frankfurt en werkt hij volledig mee.
Duitse aanklagers zijn sinds dinsdag in Frankfurt bank Hij zei dat ze op zoek waren naar cum-ex in hun organisatie zonder de naam van de bank te noemen.
“We blijven volledig meewerken met de officier van justitie in overeenstemming met de wettelijke vereisten, zoals we hebben gedaan sinds 2017, toen het onderzoek begon”, aldus de bankwoordvoerder. gezegd.
Aanklagers zeiden dat hun onderzoek ook huiszoekingen van privéwoningen in drie Duitse deelstaten omvatte en zich richtte op 58 verdachten die professioneel bij de bank werkten of werkten.
Ze zeiden dat de maatregel gericht was op het vinden van relevante e-mails en sms-berichten.
Volgens hen ongeveer 130 politieofficier van justitie en belasting rechercheurs bijwonen.
20jaar 08 credit Dankzij het cum-ex-handelsplan dat na de crisis werd ontwikkeld, konden de aandelen van het bedrijf snel worden verhandeld rond dagen waarop dividend werd uitgekeerd, waardoor het aandeelhouderschap vervaagde en concessies van meerdere partijen werden geëist.
Duitsland Schandaal politiek en verontwaardigde financiële kringen, zijn wetgevers belasting Ze beweerden dat het de betalers miljarden euro’s had gekost.
Mogelijk live Talrijke banken zijn doorzocht door openbare aanklagers die schendingen onderzoeken, waaronder de invallen in de afgelopen maanden Barclays, Bank of America en Morgan Stanley hebben ook vestigingen in Duitsland.
Overheidsfunctionarissen zeggen dat het onderzoek zich uitstrekt over vier continenten 10Een bank van ongeveer 0 en minimaal 10Bevat 00 verdachten.
Zoals Marta Orosz meldde; Geschreven door Miranda Murray; Bewerkt door Madeline Chambers, Alexandra Hudson en Jason Neely
Onze normen: Vertrouwensprincipes van Thomson Reuters.
2023-01-25 15:14:23
Bron – Reuters
Vertaling“24 UUR”
