ZÜRICH, 8 maart (Reuters) – Van een concertcellist is vastgesteld dat hij ongecontroleerde banden heeft met Vladimir Poetin in Zwitserland bank miljoenen via zijn rekeningen heeft overgemaakt, zullen aanklagers woensdag beweren Rusland te zijn rechter benadrukt de duistere financiële deals van zijn elites.
Volgens de aanklacht vier bankiers Rusland De goede vriend van de president, Sergei Roldugin, wordt ervan beschuldigd miljoenen Zwitserse franken in Zwitserland te hebben verzameld.
Zij verschijnen woensdag voor de rechtbank van Zürich op beschuldiging van nalatigheid bij financiële transacties.
Volgens de aanklacht die Reuters heeft ingezien, zeggen aanklagers dat ze niet genoeg hebben gedaan om de echte eigenaar van de fondsen te identificeren.
Een van hun advocaten zei dat drie Russische en een Zwitserse bankier die in Zürich werken de aanklachten tegen hen zouden ontkennen. ze zijn zwitserland rapport kan niet onder beperkingen worden genoemd.
Laatste UpdatesEuropaCategorieMeer Oekraïne secties Rusland hij beweert zijn land te hebben overvallen; Kiev ze afwijzen, artikel met galerijGalleryEuropese categorieGeorgiërs naar de nieuwe wet protest als een baksteen voor de politie en benzine ze laten bommen vallen video artikel met
Zie nog 2 nieuwsberichten
Roldugin werd geselecteerd als de eigenaar van twee rekeningen die in 2014 waren geopend bij Gazprombank, Zwitserland GZPRI.MM, en ontving miljoenen franken uit Rusland.
Dit gebeurde ondanks het feit dat Roldugin, die op de Zwitserse lijst van gesanctioneerde Russen staat, geen commerciële activiteiten heeft.
De muzikant zelf, zonder twijfel, naar de krant “New York Times” zakenman en zelf heeft hij volgens de aanklacht geen miljoenen. Reuters nam contact op met hun vertegenwoordigers voor commentaar.
De aanklacht stelt dat de zaak laat zien hoe mensen zoals Roldugin worden gebruikt als “stromannen” om de echte eigenaren van het geld te verbergen.
Er is weinig bewijs van de rijkdom van Poetin.
“Het is bekend dat Rusland Officieel bedrag van president Poetin 10Hij heeft een inkomen van 0.000 Zwitserse frank en hij is niet rijk, maar hij heeft eigenlijk zeer grote activa die worden beheerd door mensen die dicht bij hem staan.”
Reuters vroeg het Kremlin om commentaar op Poetins relatie met Roldugin, zijn eigen rijkdom en bezittingen.
Poetin Hij had in het verleden gezegd dat hij een vriend was van Rolduggi, een briljante muzikant en filantroop die redelijk geld verdiende met een minderheidsbelang in een Russisch bedrijf.
Het Kremlin heeft eerder elke bewering afgewezen dat Roldugi’s fondsen in verband worden gebracht met de Russische leider als anti-Russische “Poetinofobie”. Het Kremlin zegt dat de financiën van Poetin openbaar zijn en dat hij regelmatig zijn bezittingen en salaris bekendmaakt aan Russische kiezers.
GROOTVADER
In de aanklacht stond dat de bankiers in de zaak onvoldoende hebben gedaan om te verifiëren dat Roldugi de echte eigenaar was van de activa in kwestie.
In de aanklacht: “Toen de rekening werd geopend, werd in verschillende artikelen gemeld dat Sergej Roldoegin een goede vriend is van de Russische president Vladimir Poetin en de peetvader van zijn dochter.”
In de aanklacht stond dat andere rode vlaggen werden genegeerd en dat de beklaagden geen poging deden om Roldugi’s geloofwaardigheid als de echte eigenaar van de activa of de bron van het geld vast te stellen.
Rechtbank de documenten van de bank tonen alleen Roldugins professionele activiteit als muzikant, wat zijn eigendom en deelname “in geen geval geloofwaardig” maakt.
In Zwitserland zijn banken verplicht om de zakelijke relatie te weigeren of te beëindigen als er twijfel bestaat over de identiteit van de contractant.
Beide rekeningen zijn in september 2016 gesloten.
Rodugin direct na de Russische interventie in Oekraïne Verenigde Staten van Amerika werd het doelwit van sancties. Verenigde Staten van Amerika Het ministerie van Financiën beschreef het als onderdeel van het systeem dat de offshore-activa van Poetin beheert.
Het is ook gesanctioneerd in Zwitserland, waar de regering het als “Poetins portemonnee” op de lijst van geblokkeerde mensen heeft geplaatst.
Vervolgingsvereiste voor bankiers om de 7 maanden gevangenisstraf Hij wil straf. Het proces zal naar verwachting een dag duren.
Door John Reville rapport; Bewerkt door Angus MacSwan en Alex Richardson
Onze normen: Vertrouwensprincipes van Thomson Reuters.
2023-03-08 09:28:15
Bron – Reuters
Vertaling“24 UUR”
