Zaak Javad Marandi: Iraanse miljonairszaken in verband met witgewassen geld uit Azerbeidzjan – Nieuws | Laatste nieuws | Laatste nieuws
Javad Marandi, die een OBE (Order of the British Empire) ontving voor zaken en filantropie, werd geselecteerd na het verliezen van een 19 maanden durende rechtszaak met de BBC om anoniem te blijven.
De heer Marandi ontkent categorisch elke misdaad en is niet strafrechtelijk aansprakelijk.
Een BBC-rapport op dinsdag leidde tot vragen van wetgevers van de oppositie in het Lagerhuis, die een onderzoek wilden naar donaties aan de conservatieven.
Uit een onderzoek door de Britse National Crime Agency (NCA) bleek dat enkele van Marandi’s belangen in het buitenland een sleutelrol speelden in een complex witwasplan waarbij een van de rijkste oligarchen van Azerbeidzjan betrokken was.
In januari 2022 oordeelde de rechter dat de anticriminaliteitsorganisatie £ 5,6 miljoen (US $ 7 miljoen, AZN 11,9 miljoen) in beslag kon nemen van de familie van Javanshir Feyziyev, een lid van het Azerbeidzjaanse parlement.
Contant geld op Britse bankrekeningen werd uit Azerbeidzjan gehaald in wat volgens de rechter een “aanzienlijke witwaspraktijk” was.
De familie wees de claim af en de rechtbank beval dat de heer Marandi anoniem moest blijven bij de start van het proces in oktober 2021.
Nu hebben rechters van het Hooggerechtshof geoordeeld dat de identiteit van de heer Marandi bekend mag worden gemaakt, aangezien hij een “belangrijk persoon” was in de zaak van de NCA.
De 55-jarige Marandi is geboren in Iran en groeide op in Londen, waar ze momenteel woont.
Zijn banden met de conservatieven werden onthuld door berichten over zijn genereuze donaties. Volgens de verkiezingscommissie leverde het tussen 2014 en 2020 £ 633.800 op.
In februari 2022 meldde The Sunday Times dat hij tot een groep belangrijke donoren behoorde met toegang tot hoge partijfunctionarissen, waaronder de toenmalige premier Boris Johnson.
Marandi werd in de rechtbank beschreven als een “zeer succesvolle internationale zakenman” met een brede portefeuille van zakelijke belangen in het VK en in het buitenland.
