Israël onderzoekt mogelijke handelsgegevens voorafgaand aan de aanval van 7 oktober
Israëlische functionarissen onderzoekt de beschuldigingen Volgens Amerikaanse onderzoekers waren sommige investeerders op voorhand op de hoogte van het plan van Hamas om Israël op 7 oktober aan te vallen en gebruikten zij deze informatie om te profiteren van Israëlische effecten.
Hoogleraren rechten in de rechten van de Universiteit van New York, Robert Jackson Jr. Uit onderzoek van Joshua Mitts van Columbia University is gebleken dat er sprake was van aanzienlijke short-selling van aandelen, die leidden tot de aanvallen die de aanleiding vormden voor de bijna twee maanden durende oorlog.
“De handelaren verschenen een paar dagen voor de aanval toekomstige gebeurtenissen voorspellen‘ schreven ze, waarbij ze opmerkten dat de belangstelling voor het MSCI Israel Exchange Traded Fund (ETF) op 2 oktober ‘plotseling en aanzienlijk toenam’, volgens gegevens van de Financial Industry Regulatory Authority (FINRA).
‘En vlak daarvoor aanval“Het shortverkopen van Israëlische effecten op de Tel Aviv Stock Exchange (TASE) is sterk toegenomen”, schreven ze in hun 66 pagina’s tellende rapport.
Israëls reactie op het rapport
In reactie hierop zei TASE tegen Reuters, verwijzend naar de Israel Securities Authority: “De zaak is bekend bij de autoriteiten en wordt onderzocht door alle betrokken partijen.”
Een woordvoerder van de effectentoezichthouder gaf geen verdere details en de Israëlische politie gaf niet onmiddellijk commentaar.
Short selling, waardoor beleggers vóór 7 oktober aandelen tegen een lagere prijs kunnen kopen, wanneer ze verwachten dat de aandelenkoers zal dalen, overtrof de short selling tijdens de meeste andere perioden van de crisis, aldus onderzoekers. .”
Dit omvat de financiële crisis van 2008, de oorlog tussen Israël en Gaza van 2014 en de recessie na de COVID-19-pandemie.
Voor de grootste bank van Israël, Leumi LUMI.TA, genereerden 4,43 miljoen nieuwe aandelen die tussen 14 september en 5 oktober short werden verkocht, 3,2 miljard sikkels ($862 miljoen) uit extra short selling, schreven ze.
“Hoewel we geen algemene toename zien van het aantal Israëlische bedrijven dat short gaat op Amerikaanse beurzen, detecteren we wel een scherpe en ongebruikelijke toename van de risicovolle handel in korte opties voor deze bedrijven vlak voor de aanslagen en die kort na de aanslagen eindigt”, zeiden ze. .
“Onze bevindingen suggereren dat handelaren die zich bewust waren van toekomstige aanvallen profiteerden van deze tragische gebeurtenissen, en in overeenstemming met eerdere literatuur laten we zien dat dergelijke handel plaatsvindt via mazen in de VS en bij het handhaven van internationale wettelijke verboden op geïnformeerde handel.”
De professoren gaven voorbeelden uit begin april, toen voor het eerst werd gemeld dat Hamas een aanval op Israël plantte. “Het shortvolume in de EIS (MSCI Israel ETF) piekte op 3 april op niveaus die zeer vergelijkbaar waren met die van 2 oktober en was aanzienlijk hoger in vergelijking met andere dagen vóór 3 april”, zeiden ze.
Het verhaal van de nieuwe studie werd voor het eerst gepubliceerd op de Israëlische financiële nieuwssite The Marker.
($1 = 3,7120 sikkels)
