England hat beschlossen, das Vermögen des aserbaidschanischen Abgeordneten Javanshir Feyziyev im Wert von 39 Millionen Lira einzufrieren

Auch Dokumente zu den 22 Anwesen der Familie wurden eingefroren

Die britische Regierung hat 22 Immobilien des aserbaidschanischen Abgeordneten Javanshir Feyziyev und seiner Frau in London eingefroren, die vermutlich mit illegalen Einkünften erworben wurden. Diese Frage wurde am 22. Februar vor dem Obersten Gerichtshof erörtert.

In privaten Dokumenten, die von OCCRP erhalten wurden scheinbar Immobilien, die für mehr als 39,5 Millionen Pfund (ca. 50 Millionen US-Dollar) gekauft wurden, wurden im Juni 2023 durch einen Beschluss des Obersten Gerichtshofs eingefroren.

Feyziyev antwortete zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels nicht auf Anfragen nach Kommentaren, aber der Anwalt der Familie sagte bei einer Anhörung vor Richter Nigel Poole am Donnerstag, dass die National Crime Agency (NCA) den Gerichtsverfahren nicht folgt und es am besten sei, nicht darüber zu sprechen Gegenstand. Er beantragte die Aufhebung der Entscheidung, die Vermögenswerte einzufrieren, und erklärte, dass der rechtswidrige Erwerb von Vermögenswerten kein Versuch gewesen sei.

Die britische National Crime Agency (MCA) hatte zuvor gegen die Familie des Politikers ermittelt, weil sie Millionen Pfund auf Bankkonten aufbewahrte. Die Agentur sagte, das Problem sei 2017 entdeckt worden, nachdem OCCRP in Dokumenten, die als „Geldwäschemaschine Aserbaidschans“ bekannt sind, einen internationalen Geldwäscheplan aufgedeckt hatte.

Im Jahr 2022 beschlagnahmte Großbritannien 5,6 Millionen Lira (7,56 Millionen US-Dollar) dieser auf den Konten von Feyziyevs Frau, seinem ältesten Sohn Orkhan und seinem Neffen Elman Javanshir angesammelten Gelder.

Nach Angaben von MCA wurde die jüngste Entscheidung, die von Feyziyev und seiner Frau erworbenen Vermögenswerte einzufrieren, beantragt, weil „starke Beweise“ dafür vorlagen, dass die Vermögenswerte der Familie durch Geldwäsche erlangt wurden und sie daran gehindert wurden, ihre Vermögenswerte zu verkaufen oder zu übertragen.

Es gehe mit „ungewöhnlich komplexen Geldflüssen“ und „ungewöhnlichen, falschen oder erfundenen Aussagen“ einher, die auf Unternehmen zurückgeführt werden könnten, die nachweislich in Geldwäsche verwickelt seien, hieß es in der Klageschrift der Behörde.

Unter den eingefrorenen Immobilien wurden die teuersten für mehr als 26 Millionen Pfund (33,4 Millionen US-Dollar) erworben. Diese beiden Grundstücke im privaten Komplex „Chelsea Barracks“ wurden 2020 von Feyziyev gekauft. Diese Immobilien wurden zu einer Zeit gekauft, als die britischen Behörden die Verbindungen von Feyziyevs Frau, seinem Sohn und seinem Neffen zur Geldwäsche untersuchten.

Zu den weiteren eingefrorenen Immobilien gehören eine Wohnung mit Blick auf den Regent’s Park sowie 19 Neubauwohnungen im Nordwesten Londons. Feyziyev kaufte diese Immobilien zwischen 2008 und 2018 für mehr als 10 Millionen Pfund (13,7 Millionen US-Dollar) und überwies sie dann ohne Zahlung auf das Konto des Fonds.

Nach Angaben der MCA beträgt der Gesamtwert der eingefrorenen Grundstücke mittlerweile über 50 Millionen Pfund (63 Millionen US-Dollar).

Richter Poole wird zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden, ob die Vermögenswerte eingefroren werden.

Feyziyev ist seit 2010 Co-Vorsitzender der Arbeitsgruppe für interparlamentarische Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Großbritannien und bis 2022 Co-Vorsitzender des Ausschusses für interparlamentarische Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und Aserbaidschan.

Feyziyev trat wenige Monate zurück, nachdem ein britisches Gericht die Beschlagnahme von Konten seiner Verwandten im Wert von mehr als 5,6 Millionen Pfund genehmigt hatte. Der Richter betonte, dass die Dokumente, aus denen hervorgeht, dass das Geld durch legale Handelsgeschäfte erlangt wurde, „vollständig gefälscht und dazu bestimmt waren, die Geldwäscheaktivitäten der Personen zu verschleiern, die die Konten erstellt hatten“, und dass er „eine Menge Beweise“ vorgelegt habe.

Der Anwalt der Familie, der damals eine Erklärung gegenüber der Presse abgegeben hatte, sagte, dass die Feyziyevs von der Beschlagnahmungsentscheidung enttäuscht seien, aber „zufrieden“ seien, dass sie 5,6 Millionen Lira anstelle der von MCA geforderten 15,4 Lira erhalten hätten. Sie betonten auch, dass das Gericht bestätigt habe, dass „Javanshir Feyziyev und die Angeklagten nicht an Korruption beteiligt waren“.

Im Jahr 2017 enthüllte die aufschlussreiche Untersuchung des OCCRP „Aserbaidschans Geldwäschemaschine“, wie ein ausgeklügeltes Geldwäschesystem über einen Zeitraum von zwei Jahren fast 2,9 Milliarden US-Dollar aus der ehemaligen Sowjetrepublik über vier im Vereinigten Königreich registrierte Offshore-Unternehmen gewaschen hat. Zu den Empfängern dieses Geldes gehörten mindestens drei europäische Politiker, ein Journalist, der Artikel schrieb, in denen er das Regime lobte, Geschäftsleute, die die Regierung lobten, und prominente Aserbaidschaner, die in Regierungspositionen arbeiteten oder Verbindungen hatten.

OCCRP enthüllte, dass zwei Unternehmen mit demselben Namen wie das von Feyziyev gegründete große aserbaidschanische Pharmaunternehmen Avromed auf diese Weise 138 Millionen US-Dollar erhielten.

Diese Untersuchung war der Hauptgegenstand von Feyziyevs falschen Anschuldigungen gegen OCCRP und wurde zu vereinbarten Bedingungen beigelegt. Feyziyev bestritt kategorisch, Geld zu waschen oder sich an illegalen Aktivitäten zu beteiligen.