In London wurde Luxusimmobilie des ehemaligen Präsidenten der Internationalen Bank von Aserbaidschan beschlagnahmt
Die Frau des in Aserbaidschan festgenommenen Bankiers Jahangir Hajiyev akzeptierte die Entscheidung, das Haus im Wert von rund 14 Millionen Lira in Knightsbridge und den Golfclub in Ascot zu beschlagnahmen.
Die Entscheidung folgt auf eine Untersuchung der National Crime Agency (NCA) zum Kauf der Immobilie.
Die NCA sagte in einer Erklärung vom 5. August, dass die Behörde davon ausgeht, dass die Vermögenswerte durch groß angelegten Betrug und Unterschlagung, falsche Buchführung und Geldwäsche erlangt wurden.
Im Jahr 2018 beschlagnahmte die NCA die Immobilien von Jahangir Hajiyev in Großbritannien, so dass sie weder verkauft noch an Dritte weitergegeben werden konnten.
Jahangir Hajiyev war bis März 2015 Vorstandsvorsitzender der Internationalen Bank von Aserbaidschan (IBA).
Im folgenden Jahr wurde er von einem aserbaidschanischen Gericht der Unterschlagung, des Betrugs und der Untreue für schuldig befunden.
Im Jahr 2019 wurde ihm Unterschlagung aus der Moskauer Niederlassung der IBA vorgeworfen und verbüßt derzeit eine 16-jährige Haftstrafe.
Anschließend identifizierten die Ermittler der NCA zahlreiche Beispiele dafür, wie Gelder von IBA über verschiedene Konten transferiert und von einem engen Mitarbeiter von Hajiyev gewaschen wurden.
Britische Jungferninseln, St. Große Summen wurden über St. Kitts und Nevis, Panama, Zypern und Luxemburg überwiesen und für den Erwerb von Immobilien in London verwendet.
So wurde der Kauf des Golfclubs mithilfe einer komplexen Struktur aus in Luxemburg registrierten Unternehmen sowie Offshore-Trusts in Zypern durchgeführt.
Die NCA sagte, dass fast alle Gelder, die für den Kauf seines Hauses in Knightsbridge verwendet wurden, vermutlich über zwei private IBA-Konten durch Zypern, Estland und die Schweiz geflossen seien.
Zamira Hajiyeva machte sich einen Namen, indem sie zwischen 2006 und 2016 über 16 Millionen Pfund (21,3 Millionen US-Dollar) im Einkaufszentrum Harrods in London ausgab.
Als der Prozess im Februar 2018 begann, hatten alle auf seinen Namen lautenden Immobilien einen Wert von mehr als 22 Millionen Pfund (29,2 Millionen US-Dollar).
