Ehemaliger Minister Moshe Kahlon wird wegen Betrugs und Untreue angeklagt
Die Staatsanwaltschaft hat den ehemaligen Finanzminister Moshe Kalo zusammen mit vier weiteren Verdächtigen vorgeladen. Anhörung vor AnklageerhebungDas hieß es in den Informationen des Justizministeriums vom Dienstag.
Kahlon, der von 2021 bis 2022 als Vorsitzender und Präsident von Unet Credit, einem börsennotierten Nichtbanken-Kreditunternehmen, fungierte, wird wegen möglicher Untreue und Betrug angeklagt.
Er wird außerdem verdächtigt, Finanzinformationen zu verbergen, die sich negativ auf den Ruf des Unternehmens auswirken könnten. Israels Gesamtwirtschaft.
Büro des israelischen Staatsanwalts Es ist außerdem geplant, die Mehrheitsaktionäre und Direktoren von Unet Credit, Tzachi Ezer, Shai Penso und Shlomo Isaac, sowie fünf weitere Verdächtige zu verklagen, darunter den Compliance-Beauftragten des Unternehmens, einen Berater und die Unternehmen selbst.
Es wird eine Untersuchung wegen Betrugs- und Gesetzesverstößen eingeleitet. Das Wertpapierministerium leitet den Fall innerhalb der Steuer- und Wirtschaftsstaatsanwaltschaft.
Ein wichtiger Fall betrifft einen Dividendenvertrag für 2020, bei dem angeblich 2 Millionen Aktien im Wert von 50 Millionen Schekel an ein von Aktionären kontrolliertes Privatunternehmen vergeben wurden.
Es wird angenommen, dass der Deal manipuliert wurde, um die Anleiheschulden des Privatunternehmens zu begleichen, was zu erheblichen Verzerrungen für das öffentliche Unternehmen führte.
Zusätzliche Situationen
In einem weiteren Fall geht es um die Unterschlagung von 5 Millionen Schekel und andere Finanzdelikte in der Niederlassung des Unternehmens in Nazareth. Berichten zufolge wurden diese Verstöße Ende 2020 entdeckt, aber von den Aktionären bis Mitte 2022 verschwiegen.
Die Verzögerung bei der Offenlegung dieser Ergebnisse führte zur Aussetzung des Börsenhandels von Unet Credit, zu einer Herabstufung der Kreditwürdigkeit und zum Entzug der Genehmigung des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss des Unternehmens.
Darüber hinaus wird Tzachi Ezer vorgeworfen, persönlich 400.000 Schekel von einem börsennotierten Unternehmen abgezogen zu haben.
