Amerikaanse senatoren ondervragen Binance en Amerikaanse partner over naleving |
2 maart (Reuters) – Drie Verenigde Staten van Amerika Senator gigantische cryptocurrency-uitwisseling Binance en Verenigde Staten van Amerika Onder verwijzing naar een reeks onderzoeken van Reuters en verschillende andere mediaberichten op woensdag, vroegen hun partners Binance.US om informatie over hun wettelijke naleving en financiële situatie.
In de brief drongen de Democraten Elizabeth Warren en Chris Van Hollen, samen met de Republikein Roger Marshall, er bij Binance op aan om “transparantie te bieden over mogelijk illegale handelspraktijken” en dat de beurs en zijn gelieerde ondernemingen “opzettelijk regelgevers omzeilen, activa naar criminelen omleiden en sancties vermijden en belangrijke financiële verbergt informatie voor klanten en het publiek.
Binance zei in een verklaring dat “er veel verkeerde informatie over ons bedrijf is verspreid”, maar dat het “het verzoek van de senatoren op prijs stelt” en hen informatie zal verstrekken om hen te helpen het bedrijf beter te begrijpen.
In een brief gericht aan Binance CEO Changpeng Zhao en Binance.US CEO Brian Schroder, trokken senatoren ook de legitimiteit van de activiteiten van het bedrijf en de veiligheid van de activa van klanten in twijfel.
Recente updatesFuture of MoneyCrypto exchange Coinbase gedumpte geldschieter Silvergate met MoneycategoryFuture of MoneycategoryKrypto bank Het jaarverslag van Silvergate zonk na het uitstellen van geïllustreerd artikel
Zie nog 2 nieuwsberichten
De ineenstorting van rivaliserende cryptocurrency-uitwisseling FTX, waarvan de oprichter Sam Bankman-Fried werd beschuldigd van fraude, “benadrukte de noodzaak van echte transparantie en verantwoording in de crypto-industrie”, aldus de senatoren.
Warren en Van Hollen van de Senaat Bank zijn commissieleden.
Door de anti-witwascontroles van Binance opzettelijk te versoepelen, is de brief gericht op criminelen en Verenigde Staten van Amerika voor bedrijven die sancties willen vermijden 10 miljard Hij verwerkte betalingen van meer dan $ 100.000 en smeedde plannen om toezichthouders in de Verenigde Staten en elders te omzeilen.
De brief werd in februari van dit jaar ook door Reuters gepubliceerd op Binance.US. bank geheime toegang tot de rekening en verdiende 400 miljoen op de rekening van de handelsfirma gecontroleerd door Zhao dollar te kunnen overdragen.
Binance.US stelt duidelijk dat het volledig onafhankelijk is van de wereldwijde Binance.com exchange en opereert als een “Amerikaanse partner”. Reuters meldt echter dat Binance Binance.US feitelijk heeft opgericht als een de facto dochteronderneming om de aandacht van Amerikaanse toezichthouders van Binance.com te trekken.
Binance heeft eerder artikelen van Reuters betwist, waarin ze illegale fondsberekeningen onnauwkeurig noemden en openbaarmakingen van nalevingscontroles”.verouderdHij belde. De beurs zei dat het “hogere industrienormen beheert” en “werkt aan het verder verbeteren van ons vermogen om illegale cryptocurrency-activiteit op ons platform te detecteren”. Een woordvoerder van Binance.US meldde in februari dat “alleen werknemers van Binance.US toegang hebben tot bankrekeningen.” “vertelde.
In de brief, oorspronkelijk gerapporteerd door de Wall Street Journal, vroegen senatoren Binance en Binance.US om vóór 16 maart documenten in te dienen en hun vragen te beantwoorden.
Senatoren zijn op zoek naar informatie over de balansen van bedrijven, hun in de VS gevestigde gebruikers en hun antiwitwasbeleid. Ze willen een schriftelijk beleid over de relatie tussen Binance en Binance.US.
Angus Berwick rapporteerde; Bewerkt door Anna Driver
Onze normen: Vertrouwensprincipes van Thomson Reuters.
Angus Berwick
2023-03-02 22:00:35
Bron – Reuters
Vertaling“24 UUR”
