De Duitse politie heeft het hoofdkantoor van Deutsche Bank doorzocht in verband met een witwasonderzoek.
Het lokale parket in Frankfurt zei dat het “de eerste keer” is dat een Duitse bank bij een dergelijk onderzoek betrokken is.
“Dit is een onderzoeksmaatregel van het parket van Frankfurt in verband met meldingen van verdachte activiteiten die door de bank zijn ingediend”, staat in een verklaring van vrijdag.
“Deutsche Bank werkt volledig mee met de autoriteiten”, voegde de aanklagers toe.
Duitse media meldden dat het onderzoek is gericht op de vraag of de grootste bank van Duitsland de autoriteiten niet snel genoeg heeft gewaarschuwd voor verdachte transacties door een van haar klanten.
De Duitse Federale Financiële Toezichthoudende Autoriteit (BaFin) heeft geen commentaar gegeven op het onderzoek.
Vorig jaar had de autoriteit Deutsche Bank eraan herinnerd haar inspanningen ter bestrijding van witwassen en financiële criminaliteit op te voeren.
De in Frankfurt gevestigde instelling werd in 2019 ook doorzocht in verband met een onderzoek naar Danske Bank in Denemarken.
Deutsche Bank stemde er vervolgens mee in een boete van € 13,5 miljoen te betalen voor de vertraging bij het doen van de onthullingen.
