Binance maakt $ 346 miljoen over voor in beslag genomen cryptocurrency Bitzlato |
LONDEN, 24 Januari (Reuters) – Cryptocurrency-gigant Binance beschuldigde zijn oprichter vorige week van het runnen van een “witwasmachine”, volgens blockchain-gegevens die door Reuters zijn gezien. de Verenigde Staten van Amerika door de autoriteiten gevangenisstraf Bijna 346 miljoen voor Bitzlato digitale valutawissel dollar verwerkte bitcoin
Het ministerie van Justitie zei op 18 januari dat Bitzlato mede-oprichter en hoofdaandeelhouder is in China. Rusland Burger Anatoly Legkodimov 700 miljoen dollar beschuldigd van het runnen van een geldruilbedrijf zonder vergunning dat “de hightech-as van crypto-criminaliteit voedt” door middel van verwerking. illegale fondsen
Het ministerie van Justitie benadrukte de zwakte van de antecedentenonderzoeken van Bitzlato’s klanten en voegde eraan toe dat wanneer de uitwisseling gebruikers om inloggegevens vraagt, het “herhaaldelijk toestond dat ze informatie verstrekten over ‘strawman’-registranten.”
de Verenigde Staten van Amerika Binance, ‘s werelds grootste cryptocurrency, vorige week, volgens het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van de Schatkist. 2018Het behoorde tot de top drie partners van Bitzlato wat betreft de hoeveelheid ontvangen bitcoin van mei 2020 tot september 2022.
FinCEN zei dat Binance de enige grote cryptocurrency-uitwisseling is onder de toppartners van Bitzlato. Russisch sprekend darknet van anderen om transacties met Bitzlato uit te voeren geneesmiddel De marktplaats Hydra zei dat het een kleine beurs heeft genaamd LocalBitcoins en een crypto-investeringswebsite genaamd Finiko, die FinCEN omschrijft als “een vermeend cryptopiramidespel gevestigd in Rusland”. FinCEN gaf geen details over de omvang van de interacties van de bedrijven met Bitzlato.
FinCEN voegde eraan toe dat het in Hong Kong geregistreerde Bitzlato een “primaire zorg voor het witwassen van geld” heeft in verband met illegale Russische financiering. Het is van 1 februari de Verenigde Staten van Amerika en andere financiële instellingen van het overboeken van geld naar Bitzlato. zei FinCEN. Hij noemde Binance of andere individuele bedrijven niet onder de verboden bedrijven.
Een woordvoerder van Binance zei via e-mail dat het “redelijke hulp” heeft verleend aan de internationale rechtshandhaving om hun onderzoek naar Bitzlato te ondersteunen. Ze voegden eraan toe dat het bedrijf vastbesloten is om “samen te werken” met wetshandhavers en weigert uit te weiden over zijn relatie met Bitzlato of de aard van zijn samenwerking met dergelijke agentschappen.
van de website Frankrijk Het bureau van Reuters kon geen contact opnemen met Bitzlato, die verklaarde dat hij door de autoriteiten was gepakt. Legkodymov vorige week in Miami gevangenisstraf heeft sindsdien geen openbare opmerkingen meer gemaakt en heeft niet gereageerd op e-mailverzoeken om commentaar.
Een advocaat van Finiko-oprichter Kirill Doroni zei dat de aankondiging van FinCEN “een tegenslag voor hem was omdat hij blijft hopen dat de cryptocurrency zal worden teruggegeven aan investeerders van degenen die het hebben gestolen”. Advocaat Dmitri Grigoriadi zei dat Doronin tijdens Finiko’s ambtstermijn geen gebruik maakte van de cryptocurrency van investeerders.
De Hydra-operator, die vorig jaar in de VS werd aangeklaagd, reageerde niet op verzoeken om commentaar.
Het in Finland gevestigde LocalBitcoins zei dat het nooit “enige samenwerking of relatie” met Bitzlato heeft gehad. Sommige peer-to-peer (P2P) handelaren bij LocalBitcoins “zullen ook transacties uitvoeren op de P2P-markt van BitZlato”, eraan toevoegend dat “er vanaf oktober 2022 vrijwel geen transacties meer zijn tussen LocalBitcoins en BitZlato.”
Ministerie van Justitie van Reutersmisdaad inkomen en misdaad Er is geen bewijs dat zijn transacties met Bitzlato, die Binance, LocalBitcoins of Finiko beschrijven als een veilige haven voor fondsen die bedoeld zijn om te worden gebruikt in hun activiteiten, in strijd zijn met regels of wetten.
De VS zijn dat echter wel bank De toezichthouder en een voormalige wetshandhavingsfunctionaris zeiden dat de status van Binance als een van de beste partners de aandacht van het ministerie van Justitie en het Amerikaanse ministerie van Financiën zal vestigen op de nalevingscontroles van Binance met Bitzlato.
Onafhankelijke Amerikaanse advocaat en voormalig bank “Ik zou het geen waarschuwingsschot over de boeg willen noemen, ik zou het een geleide raket willen noemen”, zei toezichthouder Ross Delston, die ook een getuige-deskundige is in de strijd tegen het witwassen van geld. FinCEN citeert Binance en LocalBitcoins.
Het ministerie van Justitie en FinCEN weigerden commentaar te geven.
Binance op basis van beoordeling van eerder niet-gerapporteerde gegevens 2018345,8 miljoen toen er ongeveer 205.000 transacties werden gedaan voor Bitzlato van mei 2016 tot de afsluiting van vorige week. dollar wat is het waard 20Er werden meer dan 1.000 bitcoins overgemaakt. De cijfers zijn samengesteld door de vooraanstaande Amerikaanse blockchain-onderzoeker Chainalysis en ingezien door Reuters.
Gedurende deze periode werd voor ongeveer $175 miljoen aan bitcoin overgedragen van Bitzlato naar Binance, waarmee Binance de grootste koper werd.
Volgens gegevens van Chainalysis vond bijna $ 90 miljoen aan totale overdrachten plaats na augustus 2021, toen Binance zei dat gebruikers identificatie zouden moeten tonen om financiële misdaad te bestrijden. Binance zei vorig jaar in een blogpost dat dergelijke controles “financiering en witwassen van illegale activiteiten” tegengaan. Reuters kon niet vaststellen of Binance de identiteitsvereisten met Bitzlato heeft geïmplementeerd.
DONKERNET MARKT
Chainalysis, dat door de Amerikaanse autoriteiten wordt gebruikt om illegale cryptocurrency-stromen te monitoren, waarschuwde vorig jaar februari dat Bitzlato een hoog risico liep. In een rapport ontdekte Chainalysis dat ongeveer de helft van de overdrachten van Bitzlato tussen 2019 en 2021 “illegaal en riskant” was, waarvan ongeveer 1 “illegaal en riskant”. miljard Hij zei dat hij de dollar had ingesteld.
De Amerikaanse actie tegen Bitzlato kwam toen het ministerie van Justitie onderzoek deed naar mogelijke witwaspraktijken en schendingen van sancties bij Binance. Reuters in december nieuws meldt dat sommige federale aanklagers hebben geconcludeerd dat het verzamelde bewijs gerechtvaardigde beschuldigingen bevat tegen leidinggevenden, waaronder oprichter en CEO Changpeng Zhao.
Reuters kon niet vaststellen of de relatie van Binance met Bitzlato werd herzien.
Binance, dat de locatie van zijn belangrijkste beurs niet bekendmaakt, is in ieder geval bedoeld voor criminelen en bedrijven die Amerikaanse sancties proberen te omzeilen. 10 miljard verwerking van dollarbetalingen, rapporteerde Reuters vorig jaar blockchain-gegevens, rechtbank en gevonden in een reeks artikelen op basis van bedrijfsgegevens.
rapporteren Volgens voormalige leidinggevenden en bedrijfsdocumenten toonde het ook aan dat Binance lakse controles heeft op anti-witwaspraktijken en plannen heeft om toezichthouders in de VS en elders te omzeilen.
Binance beschreef de illegale fondsberekeningen als onjuist en legde de nalevingscontroles uit als “verouderd‘ verdedigde zijn artikelen. De beurs zei vorig jaar dat het “hogere industriestandaarden beheert” en werkt aan het verbeteren van zijn vermogen om illegale crypto-activiteit te detecteren.
Zowel Binance als Bitzlato zijn ‘s werelds grootste darknet geneesmiddel markt waren belangrijke partners van Hydra. De Russische site werd vorig jaar door de Amerikaanse en Duitse autoriteiten gesloten. Het ministerie van Justitie zei dat Bitzlato meer dan $ 700 miljoen aan cryptocurrencies heeft uitgewisseld met Hydra, hetzij rechtstreeks, hetzij via tussenpersonen.
In een artikel dat afgelopen juni werd gepubliceerd, onderzocht Reuters blockchain-gegevens waaruit bleek dat kopers en verkopers in Hydra Binance gebruikten om tussen 2017 en 2022 ongeveer $ 780 miljoen aan cryptocurrency-betalingen te doen en te ontvangen. Een woordvoerder van Binance zei destijds dat het Hydra-cijfer “niet nauwkeurig” was. en extreem opgezwollen.
rapportage door Tom Wilson en Angus Berwick uit Londen; Bewerkt door Elisa Martinuzzi en Louise Heavens
Onze normen: Vertrouwensprincipes van Thomson Reuters.
2023-01-25 00:21:48
Bron – Reuters
Vertaling“24 UUR”
