Amerikaanse toezichthouder klaagt CEO van grootste cryptocurrency exchange Binance |
SamenvattingBedrijvenCFTC beschuldigt Binance ervan de federale wet “opzettelijk te omzeilen”.
27 maart (Reuters) – Binance, ‘s werelds grootste cryptocurrency, en zijn CEO en oprichter, Changpeng Zhao, zijn aangeklaagd door de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) voor het runnen van een “illegale” uitwisseling en een “nep” nalevingsprogramma. Verenigde Staten van Amerika zei de redacteur. Maandag.
De CFTC zei dat Binance, Zhao en de voormalige senior compliance executive “een regulerende arbitragestrategie hebben uitgevoerd die wordt berekend voor hun eigen handelswinsten”. Verenigde Staten van AmerikaZe negeerden opzettelijk de warenwetten van
Binance in CFTC-klacht van ten minste juli 2019 tot nu toe Verenigde Staten van Amerika “Transacties met grondstoffenderivaten namens Amerikaanse individuen” in strijd met de wet aanbod deed en toepassen gemaakt”.
Hij zei dat het nalevingsprogramma van Binance “ineffectief” was en dat de CFTC de door Zhao geleide werknemers en klanten van het bedrijf had verteld om nalevingscontroles te omzeilen, daarbij verwijzend naar een reeks praktijken die Reuters vorig jaar meldde tijdens een reeks onderzoeken naar de beurs. .
De CFTC beschuldigde ook de voormalige Chief Compliance Officer van Binance, Samuel Lim, van “medeplichtigheid aan” de schendingen van Binance. Lim reageerde niet direct op telefoontjes en berichten van Reuters.
Binance, dat de wereldwijde digitale activa-industrie domineert, reageerde niet onmiddellijk op verzoeken om commentaar.
“Binance weet al jaren dat ze de CFTC-regels hebben overtreden en heeft actief gewerkt om geld te laten stromen en naleving te voorkomen”, zei CFTC-voorzitter Rostin Behnam in een verklaring. “Dit zou een waarschuwing moeten zijn voor iedereen in de wereld van digitale activa dat de CFTC geen opzettelijke schendingen van de Amerikaanse wet zal tolereren.”
De stap van de CFTC komt te midden van een breder optreden tegen cryptobedrijven door de Amerikaanse autoriteiten.
Het rapport van december van het Amerikaanse ministerie van Justitie door Reuters 2018meldde dat het sindsdien onderzoek heeft gedaan naar mogelijke witwas- en handhavingsovertredingen bij Binance. Binance is in ieder geval voor criminelen en bedrijven die Amerikaanse sancties willen omzeilen, volgens de rapporten van Reuters over Binance. 10 miljard dollar betaling is verwerkt.
De BNB-cryptocurrency van Binance, ‘s werelds vierde grootste cryptocurrency op basis van marktkapitalisatie, daalde bijna 4% op het nieuws. Bitcoin daalde de dag na dit nieuws ook met 5,1%. 10 Het dagelijkse minimum zakte naar $26.541. de laatste 26.900 dollar verhandeld rond.
Zhao, een miljardair die in China werd geboren en op 12-jarige leeftijd naar Canada verhuisde, moet de beweringen van de CFTC nog rechtstreeks behandelen.
In een tweet op maandagmiddag schreef hij “4” in verwijzing naar zijn vorige bericht met “Dos and Don’ts” voor 2023. Het vierde item op de lijst was “Negeer FUD, nepnieuws, aanvallen”. Een acroniem voor “angst, onzekerheid en twijfel”, vaak gebruikt in cryptocurrency in verband met negatief waargenomen nieuws.
“PIRATENSCHIP”
Binance, opgericht in Shanghai in 2017, vormt het hart van de wereldwijde cryptocurrency-industrie. De belangrijkste beurs, Binance.com, zag vorig jaar bijna 23 biljoen transacties, volgens dataprovider CryptoCompare. dollar gewaardeerde handelstransacties. Zhao zei vorig jaar dat het handelsvolume in 2021 34 biljoen dollar zal bedragen.
Binance, een houdstermaatschappij gevestigd op de Kaaimaneilanden, heeft nooit de locatie van haar belangrijkste beurs bekendgemaakt. De CFTC gaf de holding de schuld, samen met twee andere Binance-divisies.
Binance zei dat het zijn klanten niet verplichtte om identificerende informatie te verstrekken alvorens transacties uit te voeren en dat het “niet heeft voldaan aan de basisnalevingsprocedures die zijn ontworpen om terrorismefinanciering en het witwassen van geld te voorkomen en op te sporen”.
De klacht van de CFTC beschrijft de inspanningen van Binance om Amerikaanse klanten te behouden, zelfs nadat het bedrijf samenwerkte met een zogenaamd onafhankelijk Amerikaans bedrijf om in 2019 een Amerikaanse beurs te lanceren om Amerikaanse klanten te bedienen onder Amerikaanse regelgeving.
Reuters meldde eerder dat dit Amerikaanse bedrijf, BAM Trading, feitelijk wordt gecontroleerd door Zhao en wordt beheerd door Binance als een de facto dochteronderneming. De CFTC beweerde dat toen Zhao de eerste CEO van BAM aannam, hij “Binance beschreef als een piratenschip en aankondigde dat hij wilde dat Binance.US een marineschip zou worden”.
VIP-KLANTEN
Hoewel het wereldwijde bedrijf van Binance destijds aankondigde dat het Amerikaanse klanten publiekelijk verbood om op zijn platform te handelen, beweerde de CFTC dat Binance zijn commercieel waardevolle “VIP-klanten” in de VS had geïnformeerd over hoe ze nalevingscontroles konden vermijden.
Lim, die destijds hoofd compliance was, vertelde een ondergeschikte dat zelfs klanten virtuele privénetwerken kunnen gebruiken om Binance’s IP-adresgebaseerde compliancecontroles te omzeilen, eraan toevoegend dat “we hen dat niet zouden moeten vertellen”.
De klacht beweert dat Zhao informatie achterhield over het Amerikaanse klantenbestand van Binance voor enkele van zijn topmanagers. 2020In oktober 2018 vroeg Zhao werknemers van Binance om de Amerikaanse waarde te wijzigen in UNKWN voor sommige gegevensvelden in de interne database van Binance. vervangen De CFTC beweerde dat het was bevolen om dit te doen.
De klacht beweert dat Binance direct of indirect op zijn platform handelt via ongeveer 300 “thuisrekeningen” die eigendom zijn van Zhao, maar de beurs heeft deze activiteit niet bekendgemaakt in zijn openbare gebruiksvoorwaarden of elders. CFTC beweert dat het huis te danken is aan Binance’s “handel met voorkennis”-beleid vrij klaar.
Een senior Binance-manager vertelde in februari aan de Wall Street Journal dat het bedrijf verwacht boetes te betalen voor het afronden van Amerikaanse onderzoeken.
Chief Strategy Officer Patrick Hillman zei dat Binance zich bezighoudt met omkoping en corruptie, witwassen van geld en economische sancties. wet en is gebouwd door software-ingenieurs die niet op de hoogte zijn van de regelgeving, eraan toevoegend dat eerdere hiaten in de naleving van de regelgeving worden aangepakt.
Nieuws door Tom Wilson uit Londen, Chris Prentice uit Washington en Jaiveer Singh Shekhawat uit Bengaluru; Onder redactie van Shinjini Ganguly, Alun John en Marguerita Choy.
Onze normen: Vertrouwensprincipes van Thomson Reuters.
Angus Berwick
27-03-2023 22:07:28
Bron – Reuters
Vertaling“24 UUR”
