Exclusief: voormalig CEO van het Amerikaanse bedrijf Binance huurt advocaat in voor Amerikaans onderzoek – Nieuws | Laatste nieuws | Laatste nieuws
BedrijvenJuridische kantorenBinance LabsFollow
29 maart (Reuters) – De voormalige CEO van de de facto Amerikaanse dochteronderneming van Binance heeft een voormalige federale aanklager en een topagent van de Commodity Futures Trading Commission ingehuurd om hem te vertegenwoordigen in het onderzoek van de Amerikaanse regering naar de cryptocurrency-uitwisselingsgigant. De informatie vertelde Reuters.
Catherine Coley, die Binance.US in 2019 lanceerde en twee jaar later abrupt vertrok, wordt momenteel bijgestaan door James McDonald, partner bij het New Yorkse advocatenkantoor Sullivan & Cromwell. Het is onduidelijk wanneer McDonald’s Coley begon te vertegenwoordigen in de Amerikaanse onderzoeken, blijkt uit gerechtelijke documenten, hoewel McDonald in januari 2022 als zijn advocaat verscheen in afzonderlijke civiele rechtszaken die tegen Binance.US waren aangespannen. Coley’s vertegenwoordiging was niet eerder gemeld.
Maandag beschuldigde de CFTC Binance en zijn CEO en oprichter, Changpeng Zhao, van het runnen van een “illegale” uitwisseling en een “oneerlijk” nalevingsprogramma. Coley werd niet genoemd in de civiele klacht van de CFTC. Het ministerie van Justitie doet ook onderzoek naar Binance wegens witwassen en handhavingsovertredingen.
Reuters was niet in staat om de status van Cole in het overheidsonderzoek vast te stellen en evenmin of hij meewerkte. Onder verwijzing naar eerdere schriftelijke verzoeken van regeringen, meldde Reuters dat het ministerie van Justitie en de Securities and Exchange Commission Binance en Binance.US hebben verzocht om gegevens en communicatie met betrekking tot Coley.
McDonald weigerde commentaar te geven en Coley stuurde niet meer dan één bericht terug. Sinds hij Binance.US heeft verlaten, heeft hij geen openbare opmerkingen of verklaringen afgelegd over zijn vertrek. De CFTC, DOJ en SEC weigerden commentaar te geven. Binance en Binance.US, waarmee Reuters contact heeft opgenomen, hebben niet gereageerd op verzoeken om commentaar op de vertegenwoordiging van Cole.
McDonald verliet de CFTC in 2020. Terwijl hij uitvoerend directeur was, werkte de CFTC steeds meer aan onderzoeken parallel met federale aanklagers. Voordat hij bij de CFTC kwam, werkte McDonald op de openbare corruptieafdeling van het U.S. Attorney’s Office in Manhattan.
McDonald’s die Coley vertegenwoordigt, komt terwijl het Amerikaanse onderzoek meer druk uitoefent op Binance, dat de crypto-industrie domineert als ‘s werelds grootste digitale valuta-uitwisseling. In een blogpost beschreef Zhao de beschuldigingen van de CFTC als “onverwacht en teleurstellend” en voegde eraan toe dat “we het niet eens zijn met de karakterisering van veel van de in de klacht aangevoerde kwesties”.
Reuters meldde afgelopen oktober dat Coley, een voormalige Morgan Stanley-handelaar, Binance.US medio 2021 verliet nadat hij een geschil had met Zhao over zijn controle over de Amerikaanse beurs, die was opgezet om Amerikaanse klanten te bedienen onder de Amerikaanse wet. artikel. met zijn toespraak.
Hoewel Binance.US publiekelijk aankondigde dat het onafhankelijk opereerde als partner, leidde Zhao in werkelijkheid het Amerikaanse bedrijf als een de facto dochteronderneming en had het financiële team toegang tot zijn bankrekeningen. Februari. Het financiële team maakte honderden miljoenen dollars over van de rekening naar een handelsfirma onder leiding van Zhao, waardoor Coley zijn zorgen over de lekken uitte aan Binance-medewerkers, volgens gegevens en berichten.
Het hoofd van de wet bij Binance.US, Krishna Juvwadi, vroeg commentaar op het artikel en bekritiseerde het artikel van februari omdat het valse beweringen bevatte, waaronder dat een financieel directeur van Binance toegang had tot de bankrekeningen van Binance.US. Cuvvadi wilde de resultaten van een intern onderzoek van Binance.US naar de bevindingen van het artikel bespreken met Reuters, maar ging niet in op het voorstel. Hij gaf geen commentaar op Coley.
In de CFTC-klacht staat dat het personeel van Binance, waaronder Zhao, “de bedrijfsstrategie, de lancering en de initiële operaties van Binance.US dicteerde”. Toen de CFTC, zonder de naam van Coley, de eerste CEO aannam van BAM Trading, het bedrijf dat Zhao’s Binance.US beheert, beschreef het de wereldwijde beurs Binance.com als een “piratenschip” en noemde het “Binance.US”. hij wenste dat het zo was. . Marine schip.”
In de klacht stond dat Zhao zelfs na de lancering van Binance.US bleef groeien en dat de wereldwijde beurs zijn Amerikaanse gebruikersbestand bleef verbergen, met de nadruk op het behouden van de liquiditeit en inkomsten van zijn Amerikaanse klanten.
In een documentverzoek uit december 2020 met betrekking tot de oprichting van Binance.US en het inhuren van Amerikaanse klanten door de beurs, vroeg het ministerie van Justitie Binance om correspondentie over Coley en twaalf andere leidinggevenden en adviseurs van Binance. In een dagvaarding die die maand naar Coley werd gestuurd, vroeg de SEC ook om volledige verslagen van zijn activiteiten en vergaderingen.
In april daaropvolgend kondigde Binance.US aan dat het Coley zou vervangen als CEO. Coley, voorheen een regelmatige gebruiker van sociale media, heeft sinds zijn vertrek niets meer op zijn Twitter-account gedeeld.
rapportage door Angus Berwick uit Londen en Chris Prentice uit New York; aanvullende rapportage door Tom Wilson in Londen; Bewerkt door Elisa Martinuzzi en Janet McBride
Onze normen: Vertrouwensprincipes van Thomson Reuters.
Angus Berwick
29-03-2023 19:37:21
Bron – Reuters
Vertaling“24 UUR”
