1,2 miljard TL zwartgeldoperatie in Tiktok: 120 verdachten aangehouden – Nieuws | Laatste nieuws | Laatste nieuws
De teams van de politie van Istanbul en de teams van de afdeling Cybercriminaliteit, die Tiktok-publicaties onderzochten, stonden wantrouwend tegenover de toespraken in de uitzendingen. De groepen die een onderzoek startten naar de uitgevers en de verdachten die geld aan hen overmaakten, ontdekten dat de uitgevers en de mensen die het geld stuurden tot overeenstemming waren gekomen. De teams onderzochten meer dan 4.000 bankrekeningtransacties van kaartuitgevers en overmakingsorganisaties om vast te stellen of creditcards waren gestolen of gekopieerd. In het onderzoek werd vastgesteld dat er een cashflow van 1,2 miljard TL op bankrekeningen stond.
De teams stelden vast dat de verdachten een virtuele valuta genaamd ‘Token’ konden kopen op het socialemediaplatform ‘Tiktok’ en deze eenmalige token vervolgens teruggaven, maar de ontvangen token alleen naar de influencers stuurden die zij bezitten. een contract getekend met en evenementen maakten het geld over naar vooraf bepaalde rekeningen. Toen Tiktok het fenomeen om geld vroeg om het token terug te geven, zeiden influencers dat ze dit geld hadden uitgegeven en het niet terug konden krijgen, dus verdiende Tiktok deze inkomsten van hun eigen rekeningen. Toen de politie vaststelde dat de geldstroom tussen de gecontracteerde personen liep en dat Tiktok een verlies leed van 1,2 miljard lira, startte ze een operatie tegen de verdachten. Bij de gelijktijdige operatie tegen 215 verdachten in 37 provincies, gevestigd in Istanbul, werden 120 verdachten, inclusief fenomenen, aangehouden. Er werd vastgesteld dat de verdachten 32 flats, 9 percelen, 6 werkplekken en 1 villa, 38 auto’s, 14 bedrijfsaandelen, 1700 bankrekeningen en crypto-activarekeningen, 82 duizend lira, 17 duizend 300 dollar en 6 duizend 650 euro, 2 ongedocumenteerde wapens. , 1 blanco pistool en 93 patronen, enkele drugs en stimulerende middelen en een grote hoeveelheid digitaal materiaal werden in beslag genomen.
