Es wurden neue Pflichten von Banken und Notaren vor der Staatssicherheitsbehörde (SSS) festgelegt.
gununsesi.info Es wird darüber informiert, dass es sich hierbei um eine Änderung einiger Gesetze der Republik Aserbaidschan hinsichtlich der Umsetzung der Gesetze der Republik Aserbaidschan „Über die Legalisierung von durch Straftaten erworbenem Eigentum und die Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus“ und „Über gezielte Finanzangelegenheiten“ handelt. Sanktionen“, unterzeichnet von Präsident Ilham Aliyev. „Zur Umsetzung des Gesetzes Nr. 1080-VIQD vom 26. Dezember 2016 und zur Änderung bestimmter Dekrete des Präsidenten der Republik Aserbaidschan“
Somit handelt es sich bei Banken, Notaren, Vermögenswerten von sanktionierten Personen und Institutionen, Vermögenswerten, die im Eigentum oder unter der direkten oder indirekten Kontrolle von sanktionierten Personen und Institutionen allein oder zusammen mit anderen stehen, und anderen durch diese Vermögenswerte erworbenen Vermögenswerte, sanktionierten Vermögenswerten realer Personen und Institutionen. Internationale und nationale Listen, die auf Vermögenswerte und Finanzsanktionen von Institutionen abzielen, die direkt oder indirekt, allein oder gemeinsam mit anderen, von oder im Namen realer Personen und Institutionen besessen oder kontrolliert werden, werden ab sofort auf der Internet-Informationsquelle und in diesem Artikel verfügbar sein Datum der Veröffentlichung. Sie benachrichtigen unverzüglich die Staatssicherheitsbehörde und die Finanzüberwachungsbehörde über diese Internet-Informationsquelle, ohne dass die angegebenen Personen davon in Kenntnis gesetzt werden.
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