Der Oberste Gerichtshof Großbritanniens stimmte der Entscheidung zu, das Vermögen von Javanshir Feyziyev einzufrieren
Es besteht der Verdacht, dass diese Immobilien mit Erträgen aus Straftaten erworben wurden
Der Oberste Gerichtshof Großbritanniens stimmte der Entscheidung zu, das Immobilienportfolio des aserbaidschanischen Abgeordneten Javanshir Feyziyev in London im Wert von 50 Millionen Pfund einzufrieren. betroffen.
Dies wurde erstmals vom Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) gemeldet.
OCCRP war mit den relevanten Eigentumsdokumenten vertraut und stellte fest, dass Eigentum der Familie Feyziyev im Juni 2023 auf Ersuchen der britischen National Crime Agency (NCA) beschlagnahmt wurde.
Großbritannien vermutet, dass diese Immobilien mit Erträgen aus Straftaten erworben wurden.
Steve Goodrich, Leiter Forschung und Untersuchungen bei Transparency International UK, kommentierte die Entscheidung und begrüßte die Entscheidung.
Er sagte, die National Crime Agency habe nun die Möglichkeit zu beweisen, dass das Eigentum mit „Erträgen aus Straftaten“ erworben worden sei.
„Angesichts des Drucks auf die Zivilgesellschaft und unabhängige Medien in Ländern wie Aserbaidschan ist es von entscheidender Bedeutung, dass jedem Verdacht auf Kriminalität und Korruption, die in das Vereinigte Königreich gelangen, so weit wie möglich nachgegangen wird. Die Regierung gibt den Strafverfolgungsbehörden die Möglichkeit, ordnungsgemäß wirtschaftliche Ermittlungen durchzuführen.“ Verbrechen bekämpfen und sicherstellen, dass das schmutzige Geld des Vereinigten Königreichs die Ressourcen bereitstellen muss, die es braucht, um seiner paradiesischen Rolle ein Ende zu setzen.“sagte.
Dies ist eine bedeutende Entwicklung in der OCCRP-Untersuchung 2017 zur Geldwäscheoperation „Aserbaidschan Laundromat“.
Die britische National Crime Agency hatte zuvor mehr als 20 Millionen US-Dollar auf den Konten von Javanshir Feyziyevs Familienangehörigen eingefroren, die angeblich illegal über den internationalen Geldwäschemechanismus „Aserbaidschan Laundry“ beschafft worden waren.
Im Januar 2022 forderte das Westminster Magistrates’ Court Dokumente an, aus denen hervorgeht, dass das Geld aus legitimen Geschäftstransaktionen stammt. „Es ist völlig frei erfunden und dient dazu, die Geldwäscheaktivitäten der Kontoeröffner zu vertuschen.“ Unter Berufung auf Beweise wurde beschlossen, mehr als 7 Millionen US-Dollar des eingefrorenen Betrags zu beschlagnahmen.
In den 2017 von OCCRP veröffentlichten Forschungsartikeln „Azerbaijan Laundromat“ heißt es, dass zwei Unternehmen, die angeblich Javanshir Feyziyev gehören, über den Geldwäschemechanismus Gelder in Höhe von 138 Millionen US-Dollar erhalten haben.
Javanshir Feyziyev, der 2023 vom Präsidenten Aserbaidschans mit dem Siegesorden ausgezeichnet wurde, bestritt in seinen Aussagen kategorisch, dass er irgendeinen Zusammenhang mit Geldwäsche oder anderen illegalen Handlungen habe.
Im weiteren Verlauf des Prozesses unterstreicht der Fall die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität und der Wahrung der Integrität globaler Finanzsysteme.
