Duitse autoriteiten hebben invallen gedaan in de kantoren van Morgan Stanley als onderdeel van een onderzoek naar belastingfraude ter waarde van miljarden euro’s.
Aanklagers in Keulen bevestigden dat ze het filiaal van de Amerikaanse bank in Frankfurt hadden doorzocht in verband met “cum-ex-transacties”.
Een woordvoerder van Morgan Stanley bevestigde aan het Duitse persbureau DPA dat er huiszoekingsbevelen waren uitgevoerd.
“Het onderzoek heeft betrekking op activiteiten in het verleden en we blijven samenwerken met de Duitse autoriteiten”, voegde ze eraan toe.
Ongeveer 75 onderzoekers van verschillende autoriteiten in Noordrijn-Westfalen en Hessen waren betrokken bij de invallen, aldus het parket. Ook werden de privéwoningen van twee verdachten doorzocht op “relevante” communicatie.
De zogenaamde “cum-ex”-regeling bestaat uit het snel kopen en verkopen van aandelen rond de betaaldatum van het dividend, zodat de belastingdienst de echte eigenaar niet meer kan identificeren.
Het proces maakt het mogelijk om meerdere keren dezelfde heffingskorting te claimen op de winst die verbonden is aan het dividend. Volgens het Duitse ministerie van Financiën bedroeg het totale bedrag aan belastingontduiking door het bedrijf ongeveer 5,5 miljard euro.
Advocaat Hanno Berger staat sinds april terecht voor zijn rol in de vermeende belastingfraude.
